Ozforex Group Limited Jahresbericht

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DISCLAIMER OFX übernimmt keine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, Über die Eignung, Vollständigkeit, Qualität oder Genauigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Informationen und Modelle Lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss O FX bietet internationa L Geldtransfer-Dienstleistungen für Privatkunden und Geschäftskunden Nutzen Sie unseren kostenlosen Währungsumrechner, Wechselkursdiagramme, Wirtschaftskalender, eingehende Devisenmeldungen und Updates und profitieren Sie von wettbewerbsfähigen Wechselkursen und hervorragenden Kundenservice. OFX ist in Australien von der ASIC AFS Lizenz geregelt Nummer 226 484.Ozforex Mitteilung der ordentlichen Hauptversammlung Stimmrechtsvertretung. NOTICE OF MEETING. Ich schreibe, um Sie als Aktionär der OzForex Group Limited OzForex oder der Gesellschaft einzuladen, an unserer Hauptversammlung am Mittwoch, den 5. August 2015 teilzunehmen Treffen wird in Zimmer II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney stattfinden Die Besprechung beginnt um 16.00 Uhr mit der Anmeldung ab 3:30 Uhr Richard Kimber, Chief Executive Officer und Managing Director, und ich werde dem Meeting auf der Firma präsentieren Leistung für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2015 und sofortiger Ausblick Für OzForex ist es ein weiteres starkes Jahr, und wir freuen uns auf die Berichterstattung über unsere Leistung Nts, Zukunftspläne und - strategie sowie die Beantwortung von Fragen, die Sie haben können Nach meiner Adresse und der Adresse von Richard sitzen wir das formelle Geschäft der Besprechung ab, dessen Einzelheiten in der begleitenden Mitteilung der Sitzung und der Erläuterungen A Abstimmung enthalten sind Proxy-Formular ist in diesem Informationspaket enthalten. Das Formular enthält einen Barcode, um den Registrierungsprozess bei der Besprechung zu unterstützen. Wenn Sie an der Besprechung teilnehmen, bringen Sie bitte dieses barcodierte Formular mit. Wenn Sie nicht an der Besprechung teilnehmen, erlaubt das Formular den Aktionären, entweder einzureichen Ihre Stimme direkt oder ernennen einen Stimmrechtsvertreter, um in ihrem Namen zu stimmen Bitte verweisen Sie auf die Bescheidssitzung und die Stimmrechtsvertretung Formular für weitere Informationen Jeder Körper Corporate Inhaber von OzForex Aktien oder eine Körperschaft, die als Vollmacht ernannt wird, die durch einen Vertreter handeln möchten Bei der Sitzung kann dies tun, indem sie diese Person mit einem Brief, durchgeführt in Übereinstimmung mit der Körperschaft Corporate Constitution, ermächtigt ihn oder sie als repräsentieren zu handeln Wenn Sie Fragen an irgendwelche Aktionärsangelegenheiten stellen möchten, die für die Besprechung relevant sein könnten, dann mailen Sie bitte Ihre Fragen an. Während die Zeit darf mir nicht erlauben, alle Fragen zu beantworten, werden Richard und ich bemüht, alle Fragen zu beantworten Als Teil unserer Vorträge Die Antworten auf alle Fragen werden auf der Website von OzForex veröffentlicht. Ein archivierter Webcast der Besprechung wird auf der OzForex-Website innerhalb eines Tages des Treffens verfügbar sein. Die Präsentationen werden dem ASX kurz vor der Veröffentlichung veröffentlicht Beginn des Treffens und wird auch auf der Website verfügbar sein Sie sind eingeladen, sich dem Vorstand und dem Management für Getränke am Abschluss des Treffens anzuschließen Ich freue mich darauf, Sie dann zu sehen und danke für Ihre laufende Unterstützung von OzForex Mit freundlichen Grüßen Warne CHAIRMAN. NOTICE DER SITZUNGEN 2015 1.NotiCe der Sitzung. Die Hauptversammlung Hauptversammlung wird am Mittwoch, 5. August 2015 stattfinden, beginnend um 16 Uhr Sydney Zeit in Raum II, Establi Shment Hotel, 252 George Street, Sydney. items of business. To erhalten und betrachten den Finanzbericht und die Berichte der Direktoren und Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr zum 31. März 2015.2 Vergütungsbericht. Um zu berücksichtigen und, wenn gedacht, passieren, wie folgt: Eine ordentliche Beschlussfassung der Gesellschaft zur Annahme des Vergütungsberichts für das am 31. März 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr.3 Wahl der Direktoren. Um zu prüfen und, wenn es für richtig gehalten wird, die folgenden Beschlüsse als ordentliche Beschlüsse der Gesellschaft zu übergeben, dass Peter Warne ein Direktor ist Aus der Rotation zurückzukehren und sich für eine Wiederwahl einzusetzen, sich als Regisseur der Gesellschaft zu bezeichnen b Douglas Snedden, ein Direktor, der in Übereinstimmung mit der Verfassung des Unternehmens ausscheidet und berechtigt ist, bietet sich zur Wahl an , Als Direktor der Gesellschaft gewählt werden.4 Grant of Equity an Managing Director und. Chief Executive Officer. Um zu überlegen und, wenn gedacht, passieren, die folgende Auflösung als eine gewöhnliche Auflösung von t Er Unternehmen, um für alle Zwecke, einschließlich ASX Listing Rule 10 14 und Abschnitte 200B und 200E des Corporations Act 2001, die Erteilung von Leistungsrechten und Optionen unter dem OzForex Group Long Term Incentive Plan an den Geschäftsführer und Chief Executive Officer, Richard zu genehmigen Kimber und zu den in den Erläuterungen zusammengefassten Erläuterungen, die der Ausschreibungsbekanntmachung beigefügt sind. Die Abschlussprüfungserklärung. Die Beschlüsse 2 und 4.Die Gesellschaft wird jegliche Stimmen, die in irgendeiner Eigenschaft auf Punkt 2 von oder im Namen eines Mitglieds der Schlüsselverwaltung abgegeben werden, außer Acht lassen Personal der Gesellschaft KMP. as offenbart in der 2015 Vergütungsbericht und eine eng verwandte Partei dieser Personen wie enge Familie. Member Mitglieder und alle Unternehmen, die die Person kontrolliert, es sei denn, die Abstimmung ist als Bevollmächtigter für eine Person, die berechtigt ist Stimme, und die Stimme wird in Übereinstimmung mit der Richtung auf dem Stimmrechtsvertreter gegossen. In der Abwesenheit einer Richtung auf dem Stimmrechtsvertretungsformular wird die Abstimmung von dem Vorsitzenden des Treffens Der Compan Y wird jegliche Stimmen, die als Bevollmächtigter über die Posten 2 und 4 von einem Mitglied des Führungskräftepersonals der Gesellschaft KMP. as zum Zeitpunkt des Treffens und einer eng verwandten Partei dieser Personen wie der engen Familie eingestuft werden, verurteilt Mitglieder und alle Gesellschaften, die die Person kontrolliert, wann der Stimmrechtsvertreter festlegt, wie der Stimmrechtsvertreter stimmt, es sei denn, die Abstimmung wird vom Vorsitzenden der Versammlung abgegeben. Zusätzlich wird die Gesellschaft im Einklang mit dem ASX-Kotierungsreglement die abgegebenen Stimmen außer Acht lassen Resolution 4 von Richard Kimber als der einzige Regisseur, der zur Teilnahme an der OzForex Group Restricted Share Plan und Long Term Incentive Plan und einem Mitarbeiter von Herrn Kimber teilnehmen kann. Allerdings wird OzForex nicht ignorieren, eine Stimme von einer Person als Proxy für eine Person, die ist Stimmberechtigt in Übereinstimmung mit den Weisungen des Stimmrechtsvertreters oder dem Vorsitzenden der Versammlung als Bevollmächtigten für eine Person, die berechtigt ist, in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf dem Stimmrechtsvertretungsformular zu stimmen. Eine Proxy. Sh Inhaber, die nicht in der Lage sind, an der Hauptversammlung teilzunehmen und sich nicht entscheiden, die direkte Abstimmung zu verwenden, sind berechtigt, einen Bevollmächtigten zu ernennen, um bei der Hauptversammlung in ihrem Namen zu handeln und nach ihren Weisungen im Stimmrechtsvertrag zu stimmen. Ein Bevollmächtigter muss nicht sein Ein Aktionär von OzForex. Um einen Bevollmächtigten zu ernennen, markieren Sie X in Methode 2 auf dem Stimmrechtsvertreter Formular Ein Stimmrechtsvertreter kann eine Einzelperson oder eine Körperschaft sein. Vorbehaltlich der oben genannten Abstimmungsausschlüsse, wenn keine Stimmrechtsanweisungen vorliegen, kann der Stimmrechtsvertreter stimmen Wie sie sehen passen. Der Vorsitzende des Treffens beabsichtigt, alle verfügbaren und. undirected Proxies zugunsten jeder Geschäftstätigkeit zu wählen. Wenn ein Aktionär eine KMP ernennt, die jeden der Direktor als Proxy einschließt, kann die KMP nicht in der Lage sein Den Aktionär s Stimmen bei Punkt 2 oder Punkt 4 abgeben, es sei denn, der Gesellschafter leitet die KMP an, wie sie abstimmen oder der Vorsitzende der Versammlung ist der stellvertretende Gesellschafter Wenn ein Aktionär den Vorsitzenden der Versammlung als Bevollmächtigten oder den Vorsitzenden der Versammlung ernennt Ernannt als Der Aktionär stellvertretender Stimmrechtsvertreter und der Gesellschafter macht keine Kennzeichnung für Punkt 2 und Punkt 4, dann durch Unterzeichnung und Rücksendung des Stimmrechtsformulars wird der Aktionär ausdrücklich den Vorsitzenden der Versammlung zur Ausübung des Stimmrechtsvertreters ermächtigen Obgleich der Posten mit der Vergütung des KMP verbunden ist. Wenn Sie ein Aktionär sind, der berechtigt ist, zwei oder mehr Stimmen abzugeben, können Sie bis zu zwei Stimmrechtsvertreter ernennen und den Stimmrechtsanteil oder die Anzahl der Stimmen angeben Jeder Proxy wird zur Ausübung ernannt. Senden Sie uns Ihre Direct Vote oder Proxypleted Voting Proxy Formulare müssen von der Share. Register, Computerhare Investor Services Pty Limited, bei GPO Box 242, Melbourne, VIC, 3001 oder per Fax an 61 3 9473 2555 empfangen werden Um 7.00 Uhr am Montag, 3. August 2015 Eine Rücksendung ist zur Verfügung gestellt. Wenn Sie Ihre direkte Stimme oder Ihre Ernennung von Stimmrechtsvertretern und Stimmrechtsanweisungen elektronisch einreichen möchten, besuchen Sie die Aktienregistrierungs-Website, Sie benötigen Ihre Sec Inhaber-Referenznummer SRN oder Inhaber-Identifikationsnummer HIN. which, die auf dem Stimmrechtsvertreter Formular angezeigt wird. Wenn Ihre direkte Abstimmung oder Ernennung eines Bevollmächtigten von einem Anwalt unterzeichnet wird, oder im Falle der direkten Abstimmung oder Vollmacht, die elektronisch, authentifiziert von einem Rechtsanwalt, die Vollmacht oder eine beglaubigte Kopie der Vollmacht muss bei der Aktienregistrierung, Computerhare bei 60 Carrington Street, Sydney, NSW, 2000 erhalten werden. Die Wahl des Aktionärs Wahlrecht. Der Vorstand hat festgestellt, dass eine Person s Stimmrechtsausübung auf der Hauptversammlung ist der im Gesellschaftsregister eingetragene Anspruch auf diese Person am Montag, den 3. August 2015 um 19.00 Uhr. Die nach dieser Zeit registrierten Aktienüberweisungen werden bei der Festlegung von Stimmberechtigten bei der Hauptversammlung nicht berücksichtigt. OZFOREX GRUPPE. Posten 1 KONZERNABSCHLUSS UND KONZERNABSCHLUSS nach dem Gesellschaftsgesetz 2001, dem Finanzbericht, dem Bericht des Vorstands und dem Abschlussprüfer für das am 31. März 201 abgeschlossene Geschäftsjahr 5 wird vor der ordentlichen Hauptversammlung AGM Diese Berichte sind in OzForex s 2015 Jahresbericht und kann auf unserer Website zugegriffen werden auf dieser Website erfordert keine formale Auflösung und dementsprechend wird keine Abstimmung über diese Position gehalten werden Aktionäre werden jedoch , Eine angemessene Gelegenheit zu geben, Fragen zu diesen Berichten während der Diskussion über dieses Posten PWC, OzForex s externen Auditor wird an der Sitzung teilnehmen und es wird eine vernünftige Gelegenheit für die Aktionäre, Fragen zu stellen, die für das Audit. item 2 Vergütung rePort. Shareholders Werden aufgefordert, den Vergütungsbericht für das am 31. März 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr zu verabschieden. Der Vergütungsbericht ist im Bericht des Aufsichtsrats im Geschäftsbericht von OzForex s 2015 enthalten und kann auf der Internetseite des Direktors zugegriffen werden. Der Verwaltungsrat vertraut darauf, dass der Vergütungsbericht Ihr Verständnis der Vergütung unterstützt Struktur - und Vergütungsziele bei OzForex Nach dem Corporations Act 2001 ist die Abstimmung über diese Entschließung nur beratend und nicht bindend Der Vorstand oder OzForex Der Vorstand und der Vergütungs - und Nominierungsausschuss werden das Ergebnis der Abstimmung bei der Prüfung der künftigen Vergütungspolitik für nicht geschäftsführende Direktoren und Führungskräfte berücksichtigen. Die Anteilinhaber sollten darauf hinweisen, dass, wenn 25 oder mehr der abgegebenen Stimmen vorliegen Annahme des Vergütungsberichts, das erste Element in den Board-Spill-Bestimmungen eingeführt im Jahr 2011 bekannt allgemein als die beiden Streiks Regel ausgelöst wird Dies würde eine Beschlussfassung, ob eine weitere Sitzung, um den Vorstand zu verschütten. Eine Entschädigung für die Aktionäre bei der Hauptversammlung 2016, wenn a. Zweiter Streik sollte bei der Hauptversammlung 2016 stattfinden. Ein stimmberechtigter Ausschluss gilt für diese Beschlussfassung, wie in der Ausschreibungsbekanntmachung festgelegt. Der Vorstand empfiehlt einstimmig, dass die Aktionäre für die Annahme des Vergütungsberichts stimmen. Der Vorsitzende der Hauptversammlung will abstimmen Alle verfügbaren Proxies zugunsten dieser Entschließung. Satz 3 eleCtion of Directors.3 eine Wiederwahl von Peter Warne. Mr Peter Warne ist im Ruhestand und steht zur Wiederwahl nach § 47 b der Verfassung der Gesellschaft Listing Regel 14 4, und förderfähig, bietet sich zur Wiederwahl als Direktor der Firma Peter Warne Vorsitzender - BA, FAICD Mitglied des Audit-, Risiko - und Compliance-Ausschusses und Vergütungs - und Nominierungsausschusses Alter 59 Ernennt am 19. September 2013 Unabhängiger Direktor Residenz Sydney, Australien Erleben Sie Peter trat der OzForex Gruppe im September 2013 und hat über 30 Jahre Erfahrung in Banken und Finanzen Peter s vorherige Berufserfahrung umfasst Leiter der Bankers Trust Australien Limited s Financial Markets Group Aktuelle Directorships Vorsitzender Australian Leisure and Entertainment Property Group Director ASX Limited Macquarie Group Limited Macquarie Bank Limited Mitglied Board der NSW Treasury Corporation Advisory Board für die australische Office of Financial Management Patron der Macquarie University Foundation Peter hält eine BA Und ist ein Fellow des australischen Instituts der Gesellschaft Direktoren Interesse an Aktien 150.000 Stammaktien Der Vorstand unterstützt die Wiederwahl von Herrn Warne an den Vorstand und Herr Warne enthüllt einstimmig, dass die Aktionäre für die Wiederwahl von Herrn Warne stimmen Ein Direktor Der Vorsitzende des Treffens beabsichtigt, alle verfügbaren und ungerichteten Stimmrechtsvertreter zugunsten dieser Entschließung zu wählen.3 b Wahl von Herrn Douglas Snedden. On 16. März 2015 hat der Vorstand Herrn Douglas Snedden als neuen nicht geschäftsführenden Direktor ernannt 47 d der Gesellschaft s Verfassung und Kotierungsregel 14 4, Herr Snedden, bein Ga Direktor von der Vorstand bestellt, um eine Gelegenheitsfreiheit zu füllen und daher nur erlaubt, Büro zu halten, bis die Hauptversammlung nach seiner Ernennung, ist im Ruhestand und, wenn sie förderfähig ist, steht für die Wahl als Direktor der Gesellschaft Douglas Snedden Non-Executive Director - BEc , MAICD Mitglied des Vergütungs - und Nominierungsausschusses und Mitglied des Audit-, Risiko - und Compliance-Ausschusses Alter 57 Jahre Amtsantritt 16. März 2015 Unabhängiger Direktor Residenz Sydney, Australien. NOTICE DER SITZUNGEN 2015 3.Erweiterung Doug trat der OzForex Gruppe im März 2015 bei und hat Über 30 Jahre Erfahrung in Finanzen, Beratung, strategisches Management und Outsourcing Doug hat zuvor als Country Managing Director von Accenture Australia gearbeitet Direkte Regisseure Direktor Transfield Services UXC Limited RoZetta Technology Limited Vorsitzender Odyssey House McGrath Stiftung Chris O Brien Lifehouse Zinsen in Aktien null Stammaktien Die Der Vorstand unterstützt die Wahl von Herrn Snedden zum Vorstand und Herrn Snedden Enthaltung einstimmig empfiehlt, dass die Aktionäre für die Wahl von Herrn Snedden als Direktor stimmen. Der Vorsitzende der Versammlung beabsichtigt, alle verfügbaren und ungeradenen Stimmrechtsvertreter zugunsten dieser Beschlussfassung zu stimmen. 4 Eigenkapital für die Leitung von Direktor und Vorstandsvorsitzenden Des Eigenkapitals. Am 19. Mai 2015 kündigte der Vorstand die Ernennung von Herrn Richard Kimber als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender CEO mit Wirkung vom 1. Juni 2015 an. Die Aktionäre werden aufgefordert, darüber zu stimmen, ob Herr Kimber im Rahmen seiner Vergütung Aktien des Unternehmens erhalten soll Ist der Auffassung, dass die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden an die langfristigen Interessen der Aktionäre angepasst werden sollte und dass ein Teil seiner Vergütung in Form von Eigenkapital sein sollte, das bei bestimmten Bedingungen oder Hürden ansieht. Wie am 19. Mai 2015 angekündigt, ist Herr Kimber berechtigt Eigenkapitalzuschüsse aus zwei Elementen für das Jahr 2016 wie folgt. Long-term Anreize LTI würde in Form von. performance zugeordnet werden Rechte und Optionen. Half von Herrn Kimber's kurzfristigen Anreiz STI, die aufgeschoben werden würde und als beschränkte Aktien, Rechte oder andere Sicherheitsinteressen ausgegeben werden, die jeweils ein Drittel über drei Jahre ab dem 30. Juni 2017 ausüben. Die Zulassung der Zulieferer wird hierbei beantragt Treffen für die LTI-Komponente nur Aktionärsgenehmigung wird bei der Hauptversammlung 2016 in Bezug auf die Kimber-Aktienprämien im Rahmen der STI-Komponente beantragt, die sich auf die Wertentwicklung für das Geschäftsjahr 2016 beziehen1. Überblick über die CEO-Vergütung. Mr Kimbers Vergütungspaket besteht aus dem Nachfolgende Komponenten Die Bedingungen der STI - und LTI-Pläne werden vom Vorstand gemäß dem Kimber-Arbeitsvertrag festgelegt und im Einklang mit der Vergütungsstrategie des Unternehmens veranlasst worden, die Kimber-Belohnung auf Leistung und langfristige Lieferung zu verweisen Ergebnisse für die Gesellschafter der Gesellschaft Dies wird durch die Einbeziehung der Interessen von Herrn Kimber mit den Interessen der Aktionäre erreicht. Da die Kimber-Vergütung gilt Wettbewerbsfähig und ausgerichtet mit Marktvergütung für vergleichbare Rollen in ähnlichen Branchenkategorien und. Engourcing der Erreichung der strategischen Ziele des Unternehmens und das gesamte Wachstum der Gesellschaft für die besten Interessen der Aktionäre. Full Details der Herr Kimber s Vergütung wird skizziert werden Im Entschädigungsbericht 2016.2 Voraussetzung für die Zustimmung der Aktionäre. Unter ASX Listing Rule 10 14 ist eine Aktionärsgenehmigung erforderlich, damit ein Direktor Aktien oder irgendeine Form von Eigenkapitalsicherheit im Rahmen eines Mitarbeiteranreizsystems ausstellen kann. Dementsprechend, bevor Wertpapiere gewährt werden können Herr Kimber im Rahmen der STI - oder LTI-Pläne, die Stipendien müssen zunächst von den Aktionären gemäß ASX Listing Rule 10 14 genehmigt werden. 14 Im Rahmen des STI-Plans entscheidet der Vorstand zum Zeitpunkt der Gewährung, ob die vergebenen Aktien auf dem Markt erworben werden oder Ausgestellt von der Gesellschaft Ähnlich wie im LTI-Plan entscheidet der Vorstand zum Zeitpunkt der Ausübung, ob die Aktien, die der Performance-Anlage zugrunde liegen, Hts wird auf dem Markt erworben oder von der Gesellschaft ausgestellt. Die Aktionärsgenehmigung wird in dieser Sitzung beantragt, um die Flexibilität zur Erteilung von Aktien nach Plan.3 zu behalten. Langfristiger Incentiveplan LTI Plan. Mr Kimber s erste LTI - Vereinbarungen werden in der Form von Leistungsrechten und Optionen Der LTI-Plan wurde gegründet, um die Attraktivität, Motivation und Beibehaltung von leitenden Mitarbeitern zu unterstützen und zielt darauf ab, die Bemühungen der Teilnehmer auf die Bereitstellung eines langfristigen Aktionärs zu konzentrieren. Die Teilnehmer des LTI-Plans umfassen Herrn Kimber und andere berechtigte Mitarbeiter Einschließlich Führungskräfte, leitende Angestellte und sonstige festangestellte Angestellte Keine weiteren Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, am LTI-Plan teilzunehmen.3 1 Erteilung von Leistungsrechten. Am 19. Mai 2015 schlägt der Vorstand vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre vor, Leistungsansprüche auf den Wert von 250.000 an Herrn Kimber im Rahmen seiner Vergütung für das Geschäftsjahr 2016 im Rahmen des LTI-Plans Die im Rahmen dieser Beschlussfassung beantragte Genehmigung ist Gewähren Herrn Kimber-Leistungsrechten im Rahmen des LTI-Plans Erfüllungsrechte berechtigen Herrn Kimber, Aktien zu erhalten, vorbehaltlich der Erfüllung der Leistungsbedingungen Anzahl der Leistungsberechtigungen an Herrn Kimber Der Vorstand hat festgestellt, dass er Leistungsansprüche auf den Wert von 250.000 an Herrn Kimber, wobei die Anzahl der Leistungsrechte unter Berücksichtigung des beizulegenden Zeitwertes jedes Performance-Rechens berechnet wird. Der beizulegende Zeitwert jedes Performance-Rechten wird durch den volumengewichteten Durchschnittskurs der OzForex-Stammaktien über die letzten 5 Börsentage geschätzt Bis 26. Juni 2015 das Datum der Erteilung von Leistungsrechten an das Exekutivteam und die Diskontierung für die Wahrscheinlichkeit der Erreichung der Leistungsbedingungen und 4. OZFOREX GROUP. die gegenwärtigen Wert der erwarteten Dividenden, die bei Herrn Kimber während der Vorstellung nicht eingegangen werden Zeitraum Die Leistungsrechte werden Herrn Kimber kostenfrei gewährt und es wird kein Betrag von Herrn Kimber auf ves Der Leistungsfähigkeit Die Leistungsmerkmale Die nachstehende Tabelle zeigt die Anzahl der Leistungsrechte, die zu unterschiedlichen Preisen für OzForex-Aktien gewährt werden sollen. Der beizulegende Zeitwert jedes Performance-Rechten wurde zu den variierenden Preisen der OzForex-Aktien durch Abzinsung des Barwertes der erwarteten Dividenden geschätzt Die von Herrn Kimber nicht empfangen werden und die Wahrscheinlichkeit, Leistungsniveaus zu erreichen. Der Wert wurde unabhängig von KPMG geprüft. Gesendet 5 Tage VWAP. on 26. Juni 2015. Der Leistungszeitraum beginnt am 1. April 2015, der Anfang des Geschäftsjahres ist Und das gleiche Datum, an dem die Erfüllungsperiode für andere Führungskräfte beginnt, denen im Juni 2015 Leistungsansprüche gewährt wurden. Nach Prüfung der Leistungsbedingungen am Ende der Leistungsmessperiode, die am 31. März 2018 beschrieben ist, sind die Leistungsbedingungen erfüllt Die Kimber-Leistungsrechte werden automatisch ausgeübt und OzForex wird den Transfer an Herrn Kimber ausstellen oder beschaffen Eine OzForex-Aktie für jedes erfolgsrelevante Leistungsrecht, ohne weitere Gegenleistung Die Ausübung der Leistungsrechte wird gegen die für die Performance-Messperiode festgelegten Performance-Bedingungen getestet. Es wird keine Rückmeldung der Performance-Bedingungen gegeben. Der Board hat festgestellt, dass die Performance-Bedingungen Auf die vorgeschlagene Erteilung von Leistungsrechten an Herrn Kimber zu verweisen ist ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern EBIT zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate CAGR mit einem Weste-Gateway unter Verwendung von Earnings per Share EPS CAGR, wie in der nachstehenden Tabelle 100 der Leistungsrechte angegeben, 7. Juni 2018 je nach Leistungsergebnis während der Leistungsmessperiode Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Leistungsbedingungen können nach Ermessen des Vorstandes angepasst werden, um den Unternehmensmaßnahmen während des Leistungszeitraums Rechnung zu tragen, die die Angemessenheit der Hürden betreffen Leistungsansprüche Leistungsrechte tragen keine Stimmabgabe oder Dividende Rechte Der LTI - Plan enthält Bestimmungen, die der Vorstand bei Bedarf an die Anzahl der Leistungsrechten anpassen kann, die für die Änderung des Aktienkapitals der OzForex - Leistungsrechte erforderlich und zulässig sind, nur mit vorheriger Zustimmung der Vorstand oder durch Gewalt des Todes oder des Konkurses Kontrollwechsel Der Vorstand hat die Ermessen, ganz oder teilweise die nicht ausgeübten Leistungsansprüche im Falle einer Übernahme oder eines Regelens oder einer Vereinbarung für OzForex zu beenden, wenn die Klägerin OzForex verlässt Wenn Herr Kimber vor der Erfüllung der erfüllten Erfüllungsbedingungen seine Beschäftigung eingestellt hat, werden die in der Regel nicht ausgeübten Leistungsansprüche nicht erlangen und die Leistungsbedingungen gelten weiterhin und werden am Ende der Leistungsmessperiode geprüft. Im Rahmen des LTI-Plans hat der Vorstand jedoch einen Ermessensspielraum, um festzustellen, dass alle oder ein Teil der nicht ausgeübten Leistungsrechte infolge von Herrn Kimber aufhören oder vergehen werden Bei der Feststellung, ob eine andere Behandlung für die oben angeführte Anwendung bei der Beendigung der Beschäftigung von Herrn Kimber gelten sollte, wird der Vorstand die Faktoren berücksichtigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Leistung von Herrn Kimber und den Anteil der abgelaufenen Leistungsperiode Zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses Der Wert der Kündigungsleistungen, die Herrn Kimber aufgrund der Ausübung des Ermessen des Vorstandes erteilt werden kann, dass seine nicht ausgeübten Leistungsansprüche bestehen und nicht vergehen, kann nicht im Voraus bestimmt werden Wert zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hängt von dem Zeitpunkt ab, an dem und unter den Umständen, in denen Herr Kimber aufhört. OzForex s Aktienkurs zum Zeitpunkt der Ausübung und die Anzahl der nicht ausgeübten Leistungsrechte von Herrn Kimber bei der. Zeitpunkt der Beendigung Anteile, die auf die Ausübung von Leistungsrechten verteilt werden Die Anteile, die Herrn Kimber bei der Veräußerung der Erfolgsrechte zugeteilt werden, werden gleichermaßen mit anderen OzForex-Stammaktien in Ausgabe ausgegeben.3 2 Ausgabe von Optionen. Als am 19. Mai 2015 angekündigt, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, schlägt der Vorstand vor, einen einmaligen Zuschuss an Herrn Kimber von 400.000 Optionen Optionen zu machen, um jeweils einen Stammanteil am Kapital von OzForex zu einem Ausübungspreis zu erwerben Von 2 49 pro Aktie Ausübungspreis, wobei der volumengewichtete Durchschnittskurs der OzForex-Stammaktien über die 5 Börsentage vor dem Datum des Kimber-Arbeitsvertrages ist. Die im Rahmen dieser Beschlussfassung beantragte Genehmigung besteht darin, Herrn Kimber-Optionen im Rahmen des LTI-Plans zu gewähren Der Vorstand prüfte diesen einmaligen Zuschuss, der geeignet ist, die unmittelbare Angleichung von Herrn Kimber an die Interessen der Aktionäre zu gewährleisten. Zukünftige Zuschüsse von Optionen werden ihnen angemessene Leistungsbedingungen gewähren Zahl und Bedingungen für Optionen, die Herrn Kimber gewährt werden sollen 200.000 Optionen werden für die Ausübung in Anspruch genommen Am 30. Juni 2018 und 200.000 Optionen können am 30. Juni 2019 ausgeübt werden. Die Freizügigkeitsoptionen müssen innerhalb von 12 Monaten nach dem jeweiligen Ausübungsdatum ausgeübt werden Bei der laufenden Beschäftigung gibt es keine zusätzlichen Bedingungen, die zum Ausübungstermin erfüllt sein müssen, damit die Ausübung des Auftretens erfolgen kann. Performance-MessperiodeVerwaltungs-Gateway EPS CAGR. NOTICE OF MEETINGS 2015 5.Der beizulegende Zeitwert jeder Option wurde mit einem Trinomialer Optionspreisrahmen In diesem Fall wird der beizulegende Zeitwert der Optionen mit 103.895 für die am 30. Juni 2018 ausgeübten Options - und 100.447 für die am 30. Juni 2019 ausgewiesenen Optionen bestimmt. Rechtsbezug an Optionsoptionen hat keine Stimm - oder Dividendenrechte Die Option wird Herrn Kimber kein Recht zur Teilnahme an neuen Emissionen von Aktien durch OzForex verleihen, einschließlich im Wege von Bezugsrechten oder anderweitig. Der LTI-Plan enthält Bestimmungen, die der Vorstand Anpassungen der Anzahl der Optionen oder des Ausübungspreises vornehmen kann, sofern dies erforderlich und zulässig ist Durch die ASX Listing Regeln, wie für Variationen in das Aktienkapital von OzForex Change of Control Der Board hat ein Ermessen, um alle oder einen Teil der nicht ausgezahlten Optionen zu ermöglichen Im Falle einer Übernahme oder eines Regelverfahrens für die OzForex-Behandlung von Optionen, wenn Herr Kimber die OzForex verlässt Wenn die Kimber-Beschäftigung bei OzForex aufhört, ist diese Rücktritt anders als dort, wo eine wesentliche Verminderung seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten eintritt Ein Ergebnis bestimmter materieller Ereignisse wie OzForex aufhört, aufgeführt zu werden, Herr Kimber hält nicht mehr die oberste leitende Position bei OzForex oder Herr Kimber wird überflüssig gemacht. Mr Kimber wird von OzForex mit sofortiger Wirkung oder für. Poor Leistung oder Fehlverhalten entlassen , Dann werden alle nicht ausgeübten Optionen am Tag der Kündigung oder dem Zeitpunkt, an dem die Kündigung vorliegt, verjährt Wenn die Kimber-Beschäftigung bei OzForex aus irgendeinem anderen Grund aufhört, werden die nicht ausgeübten Optionen am angegebenen Ausübungstermin ausgeübt, es sei denn, diese nicht ausgeübten Optionen haben Weil der Vorstand feststellt, dass Herr Kimber seine Pensionsverpflichtungen verletzt hat, wenn er nicht mit einem Wettbewerber verlobt wird. B Die für die Ausübung von Optionskäufen, die Herrn Kimber bei der Ausübung der Optionen zugeteilt worden sind, zu den Geschäftspartnern, Lieferanten, Mitarbeitern und Vertragspartnern der OzForex-Aktien zugeteilt werden, die gleichermaßen mit anderen OzForex-Stammaktien ausgestellt werden.4 Verbot von Absicherungsvereinbarungen Anforderungen nach dem Corporations Act 2001 unter OzForex Securities Trading Policy, Directors und beschränkte Mitarbeiter dürfen keine Derivate oder andere Produkte verwenden, die zur Begrenzung des wirtschaftlichen Risikos von nicht ausgezahlten Aktien, Leistungsrechten oder Optionen dienen Für die Zwecke der Kotierungsregel 10 15. Die nachfolgenden Angaben enthalten die Offenlegungen, die für die Zwecke der ASX Listing Rule 10 15 a erforderlich sind. Die Höchstzahl der Leistungsrechte, die Herrn Kimber unter dieser Genehmigung gewährt werden kann, wird durch die Aufteilung von 250.000 durch die Beizulegender Zeitwert eines jeden Erfolgsrechts Der beizulegende Zeitwert wird unter Berücksichtigung des volumengewichteten Durchschnittspreises von OzFo geschätzt Rex Stammaktien über die 5 Börsentage vor dem 26. Juni 2015 und Abzinsung für die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung der Performance-Bedingungen und der Barwert der Dividenden, die nicht erhalten werden Die maximale Anzahl von Optionen, die Herrn Kimber unter dieser Genehmigung gewährt werden können Ist 400.000 Optionen Die maximale Anzahl von Stammaktien in OzForex, die von Herrn Kimber erworben werden können, wenn alle Optionen Weste und ausgeübt werden, sind 400.000 Aktien b Der Preis, der auf den Zuschuss oder die Ausübung jedes Leistungsrechts zu zahlen ist, ist null Der Anschaffungspreis für die Gewährung von Die Optionen sind null Der Ausübungspreis jeder Option beträgt 2 49 pro Stammaktie c Seit der Hauptversammlung 2014 erhielt Herr Neil Helm gemäß der Genehmigung dieses Stipendiums bei der Hauptversammlung 2014 330.000 Leistungsrechte im Rahmen des LTI-Plans. Der Anschaffungspreis für diese Leistungsrechten war nil d Herr Kimber ist die einzige Person, auf die in ASX Listing Rule 10 14 verwiesen wird, die berechtigt ist, am LTI Plan teilzunehmen. Es wird kein Darlehen in relati vorgeschlagen Auf die vorgeschlagene Vergabe von beschränkten Aktien, Leistungsrechten und Optionen an Herrn Kimber und f Die Leistungsrechte und Optionen sollen Herrn Kimber nach der Hauptversammlung gewährt werden. In jedem Fall werden die beschränkten Aktien, Leistungsrechte und Optionen nicht gewährt Spätestens 12 Monate nach dem Datum der Hauptversammlung 2015 Für diese Beschlussfassung gilt ein Abstimmungsausschluss, wie er in der Ausschreibungsbekanntmachung festgelegt ist. Der Vorstand außer Herrn Kimber empfiehlt einstimmig, dass die Aktionäre für diese Beschlussfassung stimmen. Der Vorsitzende beabsichtigt Alle verfügbaren und ungerichteten Stimmrechtsvertreter zugunsten dieser Entschließung zu stimmen. Herr Helm trat am 1. Juni 2015 als Geschäftsführer und CEO zurück. Daraufhin hat er einige seiner im Revisionsbericht enthaltenen Leistungsrechten im Rahmen des Geschäftsberichts 155.143 Erfolgsrechten verbleiben, die zu Fuß bleiben und unterliegen Zufriedenheit der ursprünglichen Leistungsbedingungen. OzForex Group Limited Level 9 10 Bridge Street Sydney NSW 2000 Telefon 61 2 8667 8000 Facsimile 61 2 8667 8080 Emailputerhare Investor Services Pty Limited Level 4 60 Carrington Street Sydney NSW 2000 Telefon 61 3 9415 4000 oder 1300 850 505 Für australische Aktionäre. Um eine Kopie des Jahresberichts zu verlangen, rufen Sie bitte Computerhare oder E-Mail an Elektronische Versionen von OzForex s Jahresbericht sind bei. australischen seCurities exChange listing. OzForex Group Limited. ABN 12 165 602 273.T 000001 000 OFX. MR SAM SAMPLE FLAT 123.123 SAMPLE STRASSE DIE PROBE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.Lodge your voteputerhare Investor Services Pty Limited. GPO Box 242 Melbourne. V Ictoria 3001 Australiaputerhare Investor Services Pty Limited.452 Johnston Street. Abbotsford, Victoria 3067.Alternativ können Sie Ihr Formular in Australien faxen 1800 783 447 außerhalb Australien 61 3 9473 2555.Für Intermediary Online-Abonnenten nur. Für alle Anfragen rufen innerhalb Australien 1300 850 505 außerhalb Australiens 61 3 9415 4000.Folgen Sie die Anweisungen auf der sicheren Website zu wählen. Voten und sehen Sie den Jahresbericht online. Go zu oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem mobilen Gerät. Ihre Zugangsinformationen, die Sie benötigen, um zu wählen. Control Number 999999.SRN HIN I 9999999999.PLEASE NOTE For security reasons it is important that you keep your SRN HIN confidential. For your vote to be effective it must be received by.4 00pm on Monday, 3 August 2015.How to Vote on Items of Business. All your securities will be voted in accordance with your directions. Voting 100 of your holding Mark either the For, Against or Abstain box opposite each item of business Your vote will be invalid on an item if you do not mark any box OR you mark more than one box for that item. Voting a portion of your holding Indicate a portion of your voting rights by inserting the number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf. Voting 100 of your holding Direct your proxy how to vote by marking one of the boxes opposite each item of business If you do not mark a box your proxy may vote as they choose If you mark more than one box on an item your vote will be invalid on that item Voting a portion of your holding Indicate a portion of your voting rights by inserting the percentage or number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement or 100 Appointing a second proxy You are entitled to appoint up to two proxies to attend the meeting and vote on a poll If you appoint two proxies you m ust specify the percentage of votes or number of securities for each proxy, otherwise each proxy may exercise half of the votes When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf. A proxy need not be a securityholder of the Company. Signing Instructions for Postal Forms Individual Where the holding is in one name, the securityholder must sign. Joint Holding Where the holding is in more than one name, all of. the securityholders should sign. Power of Attorney If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return itpanies Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person If the company pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001 does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone Otherwise this form must be signed b y a Director jointly with either another Director or a Company Secretary Please sign in the appropriate place to indicate the office held Delete titles. Attending the Meeting. Bring this form to assist registration If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate Appointment of Corporate Representative prior to admission A form may be obtained from Computershare or online at under the help tab, Printable Formsments Questions If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form. GO ONLINE TO VOTE. or turn over to complete the form. MR SAM SAMPLE FLAT 123.123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.Change of address If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left Securityholders sponsored by a broker reference number commences with X should advise. their broker of any changes. Voting Form Plea se mark to indicate your directions. Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX. At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2015 at 4 00pm Sydney time and at any adjournment or postponement of that meeting, I We being member s of OzForex Group Limited direct the following.1 Vote Directly 2 Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf I We hereby appoint. PLEASE NOTE Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting Do not insert. Record my our votes strictly in accordance with. the Chairman OR. directions in Step 2 OR. PLEASE NOTE A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item. or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as my our proxy to act generally at the meeting on my our behalf and to vote in accordance with the following directions or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit. Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions Where I we have appointed the Chairman of the Meeting as my our proxy or the Chairman becomes my our. proxy by default , I we expressly authorise the Chairman to exercise my our proxy on Items 2 and 4 except where I we have indicated a different voting intention below even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman. Important note If the Chairman of the Meeting is or becomes your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below. STEP 2 PLEASE NOTE If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority.2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015.3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company.3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company.4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber. The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business. SIGN Signature of Securityholder s This section must be completed. Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3.Sole Director and Sole Company Secretary Director Director Company Secretary.